แหล่งฟอกเงินคาสิโน

Tag: บ่อนพนัน

คาสิโนออนไลน์ คือแหล่งฟอกเงินที่ดีทีสุด

ภายใต้หลักการสากลว่าด้วยการต้านการฟอกเงินนั้นได้มีการจัดแบ่งกลุ่มแหล่งที่มาของเงินที่จะต้องนำมาผ่านกระบวนการฟอกเงินออกเป็น 10 แหล่งด้วยกันคือ
1. กล่าวคือเงินที่มาจากการค้ายาเสพติด
2. การทุจริตจากวงการเมือง
3. การฉ้อโกงประชาชน
4. การรับสินบนของข้าราชการ
5. การโกงทางด้านบัญชีของบริษัท
6. เงินส่วนตัวที่ต้องการปกปิด
7. เงินที่มีการหลบเลี่ยงภาษีของเหล่าบรรดามหาเศรษฐีใจบาป
8. เงินที่ได้จากการยักยอกงบประมาณของรัฐบาล
9. เงินนอกระบบที่ได้จากธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆ
10. เงินจากบ่อนการพนัน

ทั้งนี้โดยแหล่งที่มาของเงินสกปรก (Dirty Money) ที่มีมูลค่ามากที่สุดในทุกวัน นี้ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเงินสกปรกที่มาจากการค้ายาเสพติด ซึ่งจากการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการเพื่อการควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ในปี 2007 ที่ผ่านมานั้น ก็เชื่อว่ามีเงินสกปรกที่มาจากคาสิโนการค้ายาเส

นี้คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในทั่วโลก

ยิ่งไปกว่านั้น จากการประเมินดังกล่าวนี้ของ UNODC ยังสามารถระบุอย่างชัดเจนว่ามีเงินสกปรกจากการค้ายาเสพติดคิดมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐได้ผ่านกระบวนการฟอกให้เป็นเงินสะอาดได้ และแหล่งฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือบ่อนคาสิโน

โดยที่กล่าวว่ากระบวนการฟอกเงินสกปรกให้เป็นเงินสะอาดสามารถทำได้อย่างไม่ยากเย็นนั้น ก็เป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วเจ้าของบ่อนคาสิโนจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มเดียวกันกับที่ดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ เคียงคู่กันไป เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พึ่งจะเชื่อมเศรษฐกิจของชาติเข้ากับระบบทุนนิยมโลกเมื่อไม่นานมานี้ยังเปิดโอกาสให้เจ้าของบ่อนคาสิโนสามารถดำเนินกิจการธนาคารเคียงคู่กันไปกับบ่อนได้อีกด้วย

ทั้งนี้โดยถ้าหากจะกล่าวเจาะจงเฉพาะในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงแล้วก็จะได้ว่าประเทศที่มีการอนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนและธนาคารพาณิชย์มากที่สุดในช่วงไม่ถึง 15 ปีมานี้ก็คือประเทศกัมพูชา ซึ่งนอกจากรัฐบาลเขมรภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีตลอดกาลอย่าง ฮุน เซน จะได้อนุญาตให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนถึง 15 แห่งแล้ว (ไม่รวมบ่อนที่ลักลอบเปิดโดยบรรดานายทหารใหญ่และผู้มีอิทธิพลอีกหลายสิบแห่ง) รัฐบาลนี้ยังได้อนุญาตให้มีการเปิดธนาคารพาณิชย์อีกกว่า 50 แห่ง

• เวลา 20.00 น.วันนี้( 10 มีนาคม 2553) พล.ต.ต.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.ธีรพล จินดาหลวง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ได้รับรายงานจาก พ.ต.ท.กฤษฎิ์ ศิริประเสริฐโชค สารวัตรใหญ่ สภ.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่าได้สืบทราบว่ามีการเปิดบ่อนการพนันชนิดเต๋าปั่น มีนักพนันชายหญิงเข้าไปเล่นคาสิโนกันจำนวนมาก ที่บ้านเลขที่ เลขที่ 159/36 ม.9 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านพักส่วนตัวของ นายดำรงค์ ธรรมจินดา อายุ 49 ปี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงได้ไปตรวจสอบ พบว่าที่บ้านและทางเข้าออกมีการติดกล้องวงจรปิดถึง 3 ตัว แต่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาจอมเทียนไม่เพียงพอ เพราะมีนักพนันจำนวนมาก ต่อมา พล.ต.ต.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผกก.สภ.เมืองพัทยา และ พ.ต.ท.กฤษกร ทองอินทร์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสมทบสนธิกำลัง พร้อมนัดหมาย และร่วมกันวางแผนกับ ตำรวจนาจอมเทียน เข้าทำการจับกุมนักพนันภายในบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งเป็นบ้านปูน 2 ชั้น ทรงปั้นหยา มีรั้วล้อมรอบ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ซุ่มเข้าไปตัดสายกล้องวงจรปิดที่รั้วหน้าบ้าน 2 ตัว และ หน้าปากทางเพื่อดูความเคลื่อนไหวภายนอกบ้าน 1 ตัว จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปล้อมบ้าน ตัดกุญแจล็อคประตูเข้าบ้าน ได้ยินเสียงนักพนันวิ่งหนีหาที่ซุกซ่อนกันจ้าละหวั่น และมีเสียงร้องของผู้หญิงที่พยายามจะหาทางหนีออกจากบ้าน แต่พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมไว้ทุกด้าน จากการจับกุมนักพนัน จำนวน 52 คน ชาย 31 คน หญิง 21 คน ในจำนวนนี้มี นายดำรงค์ ธรรมจินดา อายุ 49 ปี หรือฉายา สท.ไก่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ถูกจับกุมด้วย โดยมี นายสรณ์ศิริ มั่งมี อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 176/78 หมู่ที่ 4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ยอมรับว่าเป็นเจ้าบ้าน เปิดให้บริการมาแล้วประมาณ 2 เดือน นักพนันมาจากพัทยาและสัตหีบ ยอดเงินได้เสียเหยียบ 1 ล้านบาทต่อวัน พร้อมของกลาง ครกหินขนาดใหญ่ 1 ลูก โต๊ะกลม 1 ชุด ลูกเต๋า 3 ลูก เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด 1 เครื่อง กล้องวงจรปิด 3 ตัว พัดลม 3 ตัว แผ่นพลาสติกห่อเงิน 7 อัน สวิงช้อนเงินขนาดใหญ่ 2 อัน ตัวหนีบเงิน 100 อัน พร้อมเงินสดหมุนเวียนประมาณ 5 แสนบาท ทองรูปพรรณหนัก 5 บาท จึงได้ควบคุมตัวไปควบคุมไว้ที่ สภ.ต.พัทยา ซึ่ง พ.ต.ท.กฤษฎิ์ ศิริประเสริฐโชค ได้รายงานให้ นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีเทศบาลนาจอมเทียน ทราบเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไป นักพนันคาสิโนคนไหนมีประวัติเคยถูกจับจะต้องเสนอเพิ่มโทษอีกด้วย สำหรับประวัติของ สท.ไก่ หรือ นายดำรงค์ ธรรมจินดา เคยถูกตำรวจเมืองพัทยาจับกุม เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.52 จากการตรวจค้นรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ โตโยต้า แคมมารี่ สีขาว ทะเบียนป้ายแดงหมายเลข ก-2788 ระยอง บริเวณหน้าวัดบุญกาญจนราม ถนนสุขุมวิท –ขาเข้าพัทยา หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พบอาวุธปืนขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุน 6 นัด จากการตรวจสอบพบอาวุธปืนดังกล่าวนั้นมีทะเบียน และ เอกสารยืนยันถูกต้อง แต่ไม่มีใบพกพาแต่อย่างใด ของบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายทั้ง 15 แห่งนั้นส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตที่ติดต่อชายแดนกับประเทศไทยโดย 8 แห่งอยู่ที่เมืองปอยเปต (พลอยเพชร) ตรง ข้ามกับอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ส่วนอีก 7 แห่งที่เหลือนั้นตั้งอยู่ในเขตเมืองไพลิน (ติดต่อกับเขตจังหวัดจันทบุรี) เกาะกง (ติดต่อกับเขตจังหวัดตราด) กับที่โอเสม็ด (ติดต่อกับเขตจังหวัดสุรินทร์) นอกนั้นก็จะเป็นบ่อนคาสิโนที่เมืองชายฝั่งทะเลสีหนุวิลล์ 2 แห่งกับ 1 แห่งที่เมืองบาเวต (ติดชายแดนภาคใต้ของเวียดนาม) และอีก 1 แห่งในใจกลางกรุงพนมเปญ

โดยบ่อนคาสิโนเหล่านี้ในกัมพูชามีเครื่องเล่นการพนัน คาสิโน(Gambling Machines) รวมกันมากกว่า 2,000 เครื่องและมีโต๊ะพนันไว้คอยรองรับนักเล่นอีกมากกว่า 700 โต๊ะ หากแต่ก็สามารถสร้างงานให้กับชาวเขมรได้เพียง 7,000 กว่าคนเท่านั้น

ส่วนธนาคารพาณิชย์กว่า 50 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงพนมเปญนั้นต่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นธนาคารขนาดเล็ก และส่วนใหญ่ก็ไม่มีสาขาของธนาคารอยู่ในเขตต่าง จังหวัดเลยอีกด้วย หากแต่ธนาคารขนาดเล็กเหล่านี้ก็ยังสามารถดำเนินกิจการต่อมาได้ ด้วยการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่กลุ่มธุรกิจที่เป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นหลัก

ยิ่งไปกว่านั้น ยังปรากฏว่ามีธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยที่สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้ด้วยการออกหวยและล็อตเตอรี่ ทั้งยังไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่เป็นเจ้า ของธนาคารขนาดเล็กเหล่านี้ต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนคาสิโนทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะมีการนำเงินจากบ่อนคาสิโนมาฝากไว้ในธนาคาร และที่สำคัญไป กว่านั้นก็คือธนาคารขนาดเล็กเหล่านี้ก็จะนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารใหญ่ๆอีกทอดหนึ่ง อันหมายถึงการฟอกเงินได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนั่นเอง

แน่นอนว่าด้วยกระบวนการฟอกเงินโดยผ่านบ่อนคาสิโนนี้ย่อมเป็นการยากที่จะรู้ได้ว่ามีเงินสกปรกคิดเป็นมูลค่าเท่าไร?ที่ได้แปรสภาพมาเป็นเงินสะอาดแล้วในกัมพูชาในแต่ละปี แต่ก็เชื่อว่ามีมูลค่าไม่น้อยไปกว่าเงินที่หมุนเวียนในบ่อนคาสิโนเถื่อนที่ตั้งอยู่ที่เมืองลาในเขตภาคเหนือของรัฐฉาน ประเทศพม่า ซึ่งติดต่อชายแดนกับเขตสิบสองปันนาในมณฑลหยุนหนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นแน่

ทั้งนี้โดยจากรายงานของทางการจีนในช่วงปี 2006 นั้นได้ระบุว่านักพนันคาสิโนจากจีนได้นำเงินหยวนไปเล่นในบ่อนคาสิโนเถื่อนในเขตเมืองลาที่มีอยู่มากกว่า 80 แห่งคิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 5 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 250,000 ล้านบาท) เลยทีเดียว ซึ่งด้วย สภาพการณ์ดังกล่าว ก็ได้เป็นมูลเหตุทำให้ทางการจีนถึงกับต้องใช้อิทธิพลเพื่อกดดันให้รัฐบาลทหารพม่าต้องดำเนินมาตรการปราบปรามและปิดบ่อนคาสิโนในเขตดังกล่าวไปทั้งหมดเมื่อปีที่ผ่านมานี้

อย่างไรก็ตาม ในเขตประเทศพม่าก็ยังคงมีบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายเหลืออยู่อีกถึง 5 แห่งโดย 2 แห่งตั้งอยู่ในเขต Tanintharyi ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัด ระนอง กับอีก 2 แห่งที่เมืองท่าขี้เหล็ก (ติดต่อกับอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) และที่ เหลืออีก 1 แห่งตั้งอยู่ที่เขตสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ่อนคาสิโนที่หุ้นส่วนกันระหว่างนักธุรกิจ-การเมืองไทยกับทหารพม่าที่มีผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มว้าแดงและกลุ่มโกก้างที่มีส่วนพัวพันกับการค้ายาเสพติดนั่นเอง

ส่วนในประเทศลาวที่ถึงแม้ว่าในเวลานี้จะมีคาสิโนอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นก็ตามหากแต่กลุ่มผู้ลงทุนในบ่อนคาสิโนที่แดนสวรรค์น้ำงืม รีสอร์ทในเขตที่ตั้งของเขื่อนน้ำงืมในแขวงเวียงจันทน์ ก็เป็นเครือข่ายเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่จากมาเลเซียที่เป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ในกรุงพนมเปญ

ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มธุรกิจจีนที่ใช้ชื่อเป็นภาษาลาวว่าดอกงิ้วคำ ซึ่งได้ประกาศแผน การลงทุนในมูลค่ารวมถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว (อยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสน) เพื่อดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้เป้าหมายจะรองรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนภายใน 7 ปีข้างหน้านั้น ก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีฐานเงินทุนมาจากบ่อนคาสิโนที่เกาะมาเก๊า จึงเชื่อว่าบ่อนคาสิโนจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะสร้างขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนี้ด้วยในอนาคต

สำหรับที่เวียดนามนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีเขตแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยเลยก็ตามหากแต่กลุ่มธุรกิจที่ลงทุนในบ่อนคาสิโน 4 แห่งที่เวียดนามนั้นก็เป็นเครือข่ายเดียว กันกับกลุ่มธุรกิจบ่อนคาสิโนในกัมพูชาและลาว
ยิ่งไปกว่านั้น บ่อนคาสิโนทั้ง 4 แห่งในเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ที่อ่าวฮาลอง, ที่ไฮฟอง ที่ล่าวกายและที่เหล่ย ล่ายนั้น ก็ยังถือหุ้นส่วนใหญ่โดยกลุ่มธุรกิจจีนจากเกาะมาเก๊าและชาวเวียดนามโพ้นทะเล (Vietkieu) ที่ตำรวจลับของเวียดนามเชื่อว่ามีส่วนพัวพันกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดจากเขตสามเหลี่ยมทองคำผ่านลาวเข้าไปในเวียดนามแล้วส่งต่อ ไปยังสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและจีนอีกด้วย